公告日期：2023-04-24

证券代码：838243 证券简称：天时恒生 主办券商：国信证券
北京天时恒生网络股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议于公司会议室设置会场，以现场、通讯方式召开。本次会议投票方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838243 天时恒生 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏益友天元律师事务所见证律师。
（七）会议地点

北京市东城区方家胡同 46 号 F 座会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）和《北京天时恒生网络股份有限公司2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。
（二）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2022 年度董事会工作报告》
（三）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

《公司 2022 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

根据公司拟于 2023 年 4 月 24 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12
月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 9,919,806.27 元，母公司未分配利润为 6,979,271.20 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 2,200,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结
算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-025）。
（五）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2022 年度财务决算报告》
（六）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

《公司 2023 年度财务预算报告》
（七）审议《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

因公司业务发展需要，需新增预计 2023 年度日常性关联交易，具体事宜详
见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司关于新增2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海汉辰芝星钟表有限公司、北京天时人济电子商务中心（有限合伙）、。
上述议案不存在特……
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