
公告日期:2023-11-07
公告编号:2023-044
证券代码:838243 证券简称:天时恒生 主办券商:国信证券
北京天时恒生网络股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 3 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 31 日以邮件、微信方式发
出
5. 会议主持人:董事长汪鹏程
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事梁卫东因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
董事徐创越、汪鹏程、张倩因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
公告编号:2023-044
(一)审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
公司根据未来整体发展战略考虑,为扩大业务规模,提升公司综合能力,进一步增强公司的市场竞争力,公司拟在广州设立两家全资子公司,每家全资子公司注册资本为人民币 50 万元,具体信息以工商注册结果为准。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京天时恒生网络股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
北京天时恒生网络股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日
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