公告日期：2023-11-07

公告编号：2023-044

证券代码：838243 证券简称：天时恒生 主办券商：国信证券
北京天时恒生网络股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 31 日以邮件、微信方式发
出
5. 会议主持人：董事长汪鹏程
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事梁卫东因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事徐创越、汪鹏程、张倩因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2023-044

（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司根据未来整体发展战略考虑，为扩大业务规模，提升公司综合能力，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟在广州设立两家全资子公司，每家全资子公司注册资本为人民币 50 万元，具体信息以工商注册结果为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京天时恒生网络股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京天时恒生网络股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日

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