公告日期：2023-11-13

北京天时恒生网络股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长汪鹏程
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,455,809 股，占公司有表决权股份总数的 87.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事梁卫东、徐创越因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赫江因出差原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司在任高级管理人员 5 人，列席 4 人，副总经理张颖因出差原因缺
席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展和自身规划需要，经与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并已就终止相关持续督导事宜达成一致意见，现拟签署附生效条件的解除《推荐挂牌并持续督导协议书》及《北京天时恒生网络股份有限公司与国信证券股份有限公司关于<推荐挂牌并持续督导协议书>之补充协议》之协议书。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

国信证券自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，遵循勤勉尽职、诚实守信、认真敬业的原则，秉承专业服务的精神在公司业务发展、防范经营风险、规范内部治理、加强内控制度、提高公司治理水平、完善信息披露工作和加强股东权利保护等方面做了大量工作，公司积极配合国信证券提出的各项意见与建议，对其工作表示衷心的感谢。

公司本次更换主办券商与国信证券履行持续督导职责无关联关系。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,455,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

与会股东与本议案不存在关联关系，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公
司签署持续督导协议书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展和自身规划需要，公司拟更换公司主办券商，与承接主办
券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）签订附条件生效的持续督导协议书，由申万宏源承接公司主办券商工作并履行持续督导职责。

自全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司与国信证券解除持续督导事宜出具无异议函之日起持续督导协议书生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,455,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

与会股东与本议案不存在关联关系，无须回避表决。
（三）审议通过《关于公司向全国中小股份转让系统有限责任公司提交与国信证
券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展和自身规划需要，经与原主办券商国信证券充分沟通与友好协商，决定与国信证券解除持续督导协议，并拟由申万宏源承接公司的持续督导工作；公司拟就该事项向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京天时恒生网络股份有限公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,455,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

与会股东与本议案不存在关联关系，无须回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理更换持续督导主办
券商相关事宜的议案》

1.议案内容……
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