公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-051

证券代码：838243 证券简称：天时恒生 主办券商：申万宏源承销保荐
北京天时恒生网络股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长汪鹏程
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,225,548 股，占公司有表决权股份总数的 41.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事徐创越因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-051

4.公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向关联方购买车辆的议案》
1.议案内容：

公司因日常经营需要，拟向关联方购买别克牌小型普通客车一台。具体事宜
详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-049）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,225,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京天时恒生网络股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》
北京天时恒生网络股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

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