公告日期：2024-02-27

公告编号：2024-007

证券代码：838243 证券简称：天时恒生 主办券商：申万宏源承销保荐
北京天时恒生网络股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长汪鹏程
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数19,512,196 股，占公司有表决权股份总数的 97.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-007

4.公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司业务发展及生产经营情况，公司及公司全资、控股子公司预计 2024 年度日常性关联交易。

具体事宜详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,169,161 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

与会股东上海汉辰芝星钟表有限公司、北京天时人济电子商务中心（有限合伙）、北京地利电子商务中心（有限合伙）、汪鹏程先生与本议案存在关联关系，进行了回避表决。
（二）审议通过《关于公司购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

具体事宜详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003）。

公告编号：2024-007

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,512,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京天时恒生网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京天时恒生网络股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 27 日

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