
公告日期:2024-06-13
公告编号:2024-019
证券代码:838243 证券简称:天时恒生 主办券商:申万宏源承销保荐
北京天时恒生网络股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 6 日以邮件、微信方式
发出
5.会议主持人:董事长汪鹏程
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事梁卫东先生、徐创越先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟注销三家全资子公司的议案》
公告编号:2024-019
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,为优化组织架构,降低公司管理及运营成本,充分整合资源,提高管理及运营效率,公司决定注销时刻互动(北京)电子商务有限公司、跨越云端(北京)科技有限公司、冲出天际(北京)电子商务有限公司三
家全资子公司,具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司关于拟注销子公司的公告》(公告编号:2024-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展需要,需新增 2024 年度日常性关联交易,具体内容详见公
司于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司关于新增 2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-021)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事梁卫东先生、徐创越先生需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024
年审计机构的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息
公告编号:2024-019
披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的相关规定,公司拟于 2024 年 6 月 28 日召开
公司 2024 年第二次临时股东大会,具体事宜详见公司于 2024 年 6 月 13 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易……
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