公告日期：2021-08-16

公告编号：2021-017

证券代码：838247 证券简称：联洋人才 主办券商：首创证券
北京联洋人才科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次临时股东大会由公司董事会提议召开。

临时提案请于会议召开十日前提交。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
会议在地点：公司董事长办公室
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 1 日 9：00-10：00。

公告编号：2021-017

会议预计用时 1 小时。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838247 联洋人才 2021 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区北三环西路 48 号 1 号楼 A 座 15 层 15A

二、会议审议事项
（一）审议《未弥补亏损超实收股本总额》的方案

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-12,293,261.69 元，
实收股本为 12,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议分别审议通过了《公司未弥补亏损达到公司实收股本总额的议案》，并提请股东大会审议。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

公告编号：2021-017

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：股东本人身份证明，股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 1 日

（三）登记地点：北京市海淀区北三环西路 48 号 1 号楼 A 座 15 层 15A 董事长
办公室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：刘颖

地址：北京市海淀区北三环西路 48 号 1 号楼 A 座 15 层 15A

电话：010-82010050
E-mail：aily.liu@linkotalent.com
（二）会议费用：出席会议的股东的食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《北京联洋人才科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
《北京联洋人才科技股份有限公司第二届监事会第六会议决议》

北京联洋人才科技股份有限公司董事会
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