公告日期：2021-09-01

公告编号：2021-019

证券代码：838247 证券简称：联洋人才 主办券商：首创证券
北京联洋人才科技股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张林军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无

公告编号：2021-019

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-12,293,261.69 元，实
收股本为 12,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议分别审议通过了《公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》，并提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录
《北京联洋人才科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京联洋人才科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 1 日

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