公告日期：2022-08-10

公告编号：2022-034

证券代码：838248 证券简称：港华建设 主办券商：中泰证券
沈阳港华建设集团股份有限公司关联方资金占用公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

沈阳港华科技有限公司（以下简称港华科技）是实际控制人控制的其他公司，该公司为公司兴业银行股份有限公司沈阳分行的 750 万贷款提供反担保。兴业银行股份有限公司要求港华科技在其贷款行开户并提供 1200 万流水。因港华科技未经营，公司提供资金形成关联方往来。

2022 年 6 月 14 日至 2022 年 8 月 9 日，公司向港华科技累计转款 1,141.05
万元，单日最高占用余额为 368.00 万元。其中：2022 年 6 月 14 日截止至 2022
年 6 月 30 日，公司向港华科技转款 350.05 万元，港华科技向公司转款回 350.05
万元。2022 年 7 月 1 日截至 2022 年 8 月 9 日，公司向港华科技转款 791.00 万元，
港华科技向公司转回 791.00 万元。港华科技合计向公司转款 1,141.05 万元，截至目前公司与港华科技的关联方往来均已归还。此笔上述关联交易未约定利率。现予以补充审议。

（二）表决和审议情况

2022 年 8 月 10 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于补充确认
与沈阳港华科技有限公司关联交易的议案》。

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王哲回避表决。

本议案尚需提请 2022 年第二次临时股东大会审议。

公告编号：2022-034

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：沈阳港华科技有限公司

住所：沈阳市康平县康平镇西岭街

注册地址：沈阳市康平县康平镇西岭街

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王哲

实际控制人：王哲

注册资本：100 万元

主营业务：计算机软件开发、计算机网络技术维护

关联关系：实际控制人控制的其他公司

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系为满足公司贷款需要，不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

未签署协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的。

该关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

公告编号：2022-034

六、备查文件目录
《沈阳港华建设集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

沈阳港华建设集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 10 日

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