公告日期：2022-08-10

公告编号：2022-036

证券代码：838248 证券简称：港华建设 主办券商：中泰证券
沈阳港华建设集团股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 26 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-036

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838248 港华建设 2022 年 8 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

沈阳港华建设集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认向辽宁金门大通国际贸易有限公司提供借款的议案》

2022 年 3 月，公司与非关联方辽宁金门大通国际贸易有限公司签订借款协
议，辽宁金门大通国际贸易有限公司向公司借款，期限 3 个月，年利率 3.70%，
总额不超过 2050 万元，2022 年 3 至 5 月公司累计向辽宁金门大通国际贸易有
限公司提供借款 2,047 万元，截至 2022 年 5 月 18 日，公司已收回本金 2,047 万
元，利息 11,201.76 元截至 2022 年 8 月 10 日已归还，现予以补充审议。

（二）审议《关于补充确认与沈阳港华科技有限公司关联交易的议案》

沈阳港华科技有限公司（以下简称港华科技）是实际控制人控制的其他公司，该公司为公司兴业银行股份有限公司沈阳分行的 750 万贷款提供反担保。兴业银行股份有限公司要求港华科技在其贷款行开户并提供 1200 万流水。因港华科技未经营，公司提供资金形成关联方往来。

2022 年 6 月 14 日至 2022 年 8 月 9 日，公司向港华科技累计转款 1,141.05
万元，单日最高占用余额为 368.00 万元。其中：2022 年 6 月 14 日截止至 2022

公告编号：2022-036

年 6 月 30 日，公司向港华科技转款 350.05 万元，港华科技向公司转款回 350.05
万元。。2022 年 7 月 1 日截至 2022 年 8 月 9 日，公司向港华科技转款 791.00 万
元，港华科技向公司转回 791.00 万元。截至目前公司与港华科技的关联方往来均已归还。此笔上述关联交易未约定利率。现予以补充审议。

关联股东王哲、刘丽、北京弘邦达投资管理有限公司、沈阳鸿裕达投资管理中心（有限合伙）、沈阳隆瑞达投资管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上……
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