公告日期：2022-09-21

公告编号：2022-044

证券代码：838248 证券简称：港华建设 主办券商：中泰证券
沈阳港华建设集团股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：沈阳港华建设集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王哲先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,529,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.4638%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-044

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张磊先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事王兵先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名张磊先生为沈阳港华建设集团股份有限公司第三届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

张磊先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

2.议案表决结果：

同意股数 50,529,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张磊 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过
21 日 时股东大会

四、备查文件目录

《沈阳港华建设集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

公告编号：2022-044

沈阳港华建设集团股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 21 日

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