公告日期：2023-02-14

公告编号：2023-012

证券代码：838248 证券简称：港华建设 主办券商：中泰证券
沈阳港华建设集团股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2023 年 2 月 10 日公司第三届监事会第四
次会议审议并通过：

选举牛江女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2023
年 2 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失
信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会主席陈勇先生因工作调整，辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，选举牛江女士为沈阳港华建设集团股份有限公司第三届监事会监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2023-012

本次选举牛江女士为监事会主席是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展， 对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《沈阳港华建设集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

沈阳港华建设集团股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 14 日

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