公告日期：2023-02-14

公告编号：2023-008

证券代码：838248 证券简称：港华建设 主办券商：中泰证券
沈阳港华建设集团股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：沈阳港华建设集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：全体监事共同推举陈勇先生主持

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王丽女士担任第三届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席、监事陈勇先生提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事选举，监事会提名王丽女士担任第三届监事会监事，任

公告编号：2023-008

期自股东大会审议通过之日起生效，至第三届监事会任期届满为止。

王丽女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举牛江女士为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举牛江女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日至第三届监事会任期届满为止。

牛江女士未受过中国证监会及其有关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请董事会提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请董事会于 2023 年 3 月 6 日召集召开 2023 年第二次临时股东大会，审议
相关议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-008

三、备查文件目录
《沈阳港华建设集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

沈阳港华建设集团股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。