公告日期:2023-06-09
公告编号:2023-022
证券代码:838248 证券简称:港华建设 主办券商:中泰证券
沈阳港华建设集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 9 日
2.会议召开地点:沈阳港华建设集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王哲先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认为实际控制人 360 万元银行贷款提供连带责任保证担保的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-022
实际控制人王哲先生、刘丽女士于 2023 年 3 月 22 日,以自有住房为抵押物
向吉林银行股份有限公司沈阳建设大路支行融资 360 万元,贷款期限为 2023 年
3 月 22 日至 2024 年 3 月 21 日,用于沈阳港华建设集团股份有限公司补充流动
资金,沈阳港华建设集团股份有限公司为其提供连带责任保证担保,现予以补充确认。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事王哲回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于2023年6月26日召开2023年第三次临时股东大会。审议相关议案。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳港华建设集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
沈阳港华建设集团股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 9 日
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