公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-025

证券代码：838248 证券简称：港华建设 主办券商：中泰证券
沈阳港华建设集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：沈阳港华建设集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王哲先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,289,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.0104%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-025

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认为实际控制人 360 万元银行贷款提供连带责任保证担保的议案》

1.议案内容：

实际控制人王哲先生、刘丽女士于 2023 年 3 月 22 日，以自有住房为抵押物
向吉林银行股份有限公司沈阳建设大路支行融资 360 万元，贷款期限为 2023 年
3 月 22 日至 2024 年 3 月 21 日，用于沈阳港华建设集团股份有限公司补充流动
资金，沈阳港华建设集团股份有限公司为其提供连带责任保证担保，现予以补充确认。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,289,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

出席本次会议的股东为王哲、刘丽、北京弘邦达投资管理有限公司、沈阳鸿裕达投资管理中心（有限合伙）、沈阳隆瑞达投资管理中心（有限合伙），均为本议案关联方，按照公司章程的规定，公司全体与会股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，无需回避表决。

三、备查文件目录

沈阳港华建设集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》
沈阳港华建设集团股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。