公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-031

证券代码：838248 证券简称：港华建设 主办券商：中泰证券
沈阳港华建设集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：沈阳港华建设集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王哲先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司的管理能力，规范和提升财务管理水平，更好的适应公司

公告编号：2023-031

未来业务发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究，拟将天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），并由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2023年度财务报告审计等工作。公司就本次变更会计师事务所事宜已与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年12月28日召开2023年第四次临时股东大会。审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《沈阳港华建设集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

沈阳港华建设集团股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日

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