公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-022

证券代码：838250 证券简称：华工能源 主办券商：天风证券

湖北华工能源股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告（补

发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：湖北华工能源股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贾荣东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 01 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)刊登了《湖北华工能源股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号2022-003)。本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公告编号：2022-022

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,367,112 股，占公司有表决权股份总数的 89.11%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在全国中小企业股份
转让系 统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》 (公告编号 2022-001)

2.议案表决结果：

同意股数 13,367,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

公告编号：2022-022

三、 备查文件目录
《2022 年第一次临时股东大会决议》

湖北华工能源股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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