公告日期：2023-08-02

公告编号：2023-022

证券代码：838250 证券简称：华工能源 主办券商：天风证券
湖北华工能源股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 22 日电话通知
5.会议主持人：贾荣东
6.会议列席人员：董事会秘书贾苏媛
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中 关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-022

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于追认对外投资的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 的 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北华工
能源股份有限公司追认对外投资的公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及到关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《湖北华工能源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖北华工能源股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 2 日

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