公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-024

证券代码：838250 证券简称：华工能源 主办券商：天风证券
湖北华工能源股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日电话通知
5.会议主持人：贾荣东
6.会议列席人员：董事会秘书贾苏媛
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中 关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-024

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《湖北华工能源股份有限公司 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华工能源股份有限公司 2023年半年度报告》（公告编号 2023-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品及进行证券投资》
的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，经公司自查，因公司管理层疏忽，未对使用闲置资金购买理财产品及进行证券投资事项履行必要的决策及披露程序，现进行追认并预计下半年的使用情况。该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华工能源股份有限公司关于补充确认并预计公司委托理财的公告》（公告编号 2023-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-024

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于拟修订公司章程及三会议事规则》的议案
1.议案内容：

根据公司发展阶段完善公司章程，同步修订股东大会议事规则、董事会议事规则。详情参见公司登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-024

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《湖北华工能源股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖北华工能源股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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