公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-025

证券代码：838250 证券简称：华工能源 主办券商：天风证券
湖北华工能源股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日电话通知
5.会议主持人：贾荣东
6.会议列席人员：董事会秘书贾苏媛
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关 于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事会董事长》的议案
1.议案内容：

选举贾荣东为公司第四届董事会董事长，任职期限 3 年，任期与第四届董事会董事一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于决定公司总经理聘任人选》的议案
1.议案内容：

聘任贾荣东为公司总经理，任职期限 3 年，任期与第四届董事会董事一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于决定公司财务负责人聘任人选》的议案
1.议案内容：

经总经理提名，聘任卜莉敏为公司财务负责人，任职期限 3 年，

公告编号：2024-025

任期与第四届董事会董事一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于决定公司董事会秘书聘用人选》的议案
1.议案内容：

经总经理提名，聘任贾苏媛为公司董事会秘书，任职期限 3 年，任期与第四届董事会董事一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《湖北华工能源股份有限公司 2024 年半年度报告》
的议案
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华工能源股份有限公司 2024年半年度报告》（公告编号 2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-025

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《湖北华工能源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖北华工能源股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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