公告日期：2022-03-25

证券代码：838251 证券简称：千想传媒 主办券商：西部证券
浙江尊荣千想传媒股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 5 日，以电话形
式通知
5.会议主持人：董事长许征先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理项靖洁对 2021 年度公司总体经营情况、经营管理工作进行了总结，并对 2022 年经营工作作出了相应的规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，就公司 2021
年的重要财务指标进行了说明分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年度的经营计划和管理预期，就公司 2021 年的主
要财务指标进行了预测分析，并进一步进行了明确。根据各部门的预算数据制定了公司 2022 年度的预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司 2021 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《浙江尊荣千想传媒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司利用闲置资金进行低风险银行短期理财投资》的议案
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司关于公司利用闲置资金进行低风险银行短期理财投资的公告》（公告编号：2022-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于修订公司信息披露管理制度》的议案
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司关于公司修订信息披露管理制度》的公告（公告编号：2022-008）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ……
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