公告日期：2022-04-01

公告编号：2022-010

证券代码：838251 证券简称：千想传媒 主办券商：西部证券
浙江尊荣千想传媒股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 22 日以电话方
式发出
5.会议主持人：董事长许征
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2022-010

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟修订章程部分条款，修订条款如下：原规定“第七条 董事长为公司的法定代表人”修订为“第七条 总经理为公司法定代表人”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

拟定于 2022 年 4 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会，详
见详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-010

三、 备查文件目录
《浙江尊荣千想传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
浙江尊荣千想传媒股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 1 日

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