公告日期：2022-04-01

公告编号：2022-012

证券代码：838251 证券简称：千想传媒 主办券商：西部证券

浙江尊荣千想传媒股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

股东大会由公司董事会召集的，召集股东大会的事由和召集程
序的合法、合规性，符合《公司法》的规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2022-012

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 4 月 17 日 9 时

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日 2022 年 4 月 13 日下午收市时在中国结算
登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838251 千想传媒 2022 年 4 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-

公告编号：2022-012

013）
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为议案一；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东本人出席的应持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2022 年 4 月 17 日 8:00 至 8:30

（三） 登记地点：浙江省温州市鹿城区南郊街道牛山北路东首 13 号千想

公告编号：2022-012

传媒三楼会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：浙江省温州市鹿城区南郊街道牛山北路东首 13 号二、三层
邮政编码：325000

联系电话：0577-88112233

传真号码：0577-88112233

联 系 人：许征
（二） 会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿、交通费用自理。五、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

浙江尊荣千想传媒股份有限公司
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