公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-016

证券代码：838251 证券简称：千想传媒 主办券商：西部证券
浙江尊荣千想传媒股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以电话方式
发出通知
5.会议主持人：董事长许征
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，审议包含的信息真实的反映公司半年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2023-016

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://wwww.neeq.com.cn）上披露的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
一、经与会董事签字确认的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

浙江尊荣千想传媒股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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