公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-006

证券代码：838251 证券简称：千想传媒 主办券商：西部证券

浙江尊荣千想传媒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长许征
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司无其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司法定代表人由项靖洁变更为胡立胜担任。上述变更尚需工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江尊荣千想传媒股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 25 日

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