公告日期：2021-11-30

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武汉中谷联创光电科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告（更正）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 15 日以电话和电邮方

式发出

5.会议主持人：董事长程五四

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名程五四担任第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规 定， 公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名

程五四为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止，程五四不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名黄伟担任第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规 定， 公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名 黄伟为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止，黄伟不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名皮品担任第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规 定， 公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名 皮品为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止，皮品不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名熊磊担任第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规 定， 公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名 熊磊为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止，熊磊不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名马涛担任第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规 定， 公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名 马涛为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止，马涛不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名卢琼担任财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定， 公司高级管理人员进行换届选

举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名卢琼为财务总监，任期三年， 自公司股东大会审议通过之日起至……
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