公告日期：2021-12-01

公告编号：2021-049

证券代码：838256 证券简称：中谷联创 主办券商：中航证券
武汉中谷联创光电科技股份有限公司董事、监事、高管换届公告

（更正）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于 2021年 11 月 29 日审议并通过：

提名程五四先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,935,060 股，占公司股本的 79.6753%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,720,980 股，占公司股本的 8.6049%，不是失信联合惩戒对象。

提名皮品先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-049

（二）首次任命董监高人员履历

新提名董事马涛先生，未被纳入失信联合惩戒对象名单，符合全国中小企业股份 转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，其详细简历如下：
马涛先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于武
汉大学计算机专业。1992 年至 2017 年在武汉楚天激光（集团）股份有限公司期间历 任市场专员，采购部长，行业销售负责人，销售部长，光通讯事业部负责人。2017 年 加入中谷联创光电科技股份有限公司任焊接与标刻事业部负责人；2017 年 6 月至今， 在武汉中谷联创光电科技股份有限公司，任智能装备事业部负责人。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第六次会议于 2021 年11 月 29 日审议并通过：

提名付俊斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 66,660股，占公司股本的 0.3333%，不是失信联合惩戒对象。

提名张玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第二次会议于
2021 年 11 月 29 日审议并通过：

选举夏敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 11 月 29 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于 2021年 11 月 29 日审议并通过：

提名卢琼女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

公告编号：2021-0……
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