公告日期：2021-12-22

证券代码：838256 证券简称：中谷联创 主办券商：中航

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武汉中谷联创光电科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：程五四

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18,216,840 股，占公司有表决权股份总数的 91.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高管出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名程五四担任第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台公开披露的 《中谷联创_第二届董事会第二十四次会议决 议公告（更正后）》（公告编号：2021-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,216,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名黄伟担任第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台公开披露的 《中谷联创_第二届董事会第二十四次会议决 议公告（更正后）》（公告编号：2021-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,216,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名皮品担任第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台公开披露的 《中谷联创_第二届董事会第二十四次会议决 议公告（更正后）》（公告编号：2021-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,216,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名熊磊担任第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台公开披露的 《中谷联创_第二届董事会第二十四次会议决 议公告（更正后）》（公告编号：2021-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,216,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名马涛担任第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台公开披露的 《中谷联创……
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