公告日期：2021-12-24

公告编号：2021-064

证券代码：838256 证券简称：中谷联创 主办券商：中航证券

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

关于 2021 年第四次临时股东大会决议公告更正说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、更正概述

武汉中谷联创光电科技股份有限公司 （以下简称 “公司 ”）于 2021 年 12

月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《2021 年第四次临时股东大会的决议公告》（公告编号： 2021-060）。根据公司事后核查，对有关内容进行了更正并重披露。

二、更正事项的具体内容

原公告内容为：

（六） 审议通过《关于提名卢琼担任财务总监》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台公开披露的《中谷联创_第二届董事会第二十四次会议决 议公告（更正后）》（公告编号：2021-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,216,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-064

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

程五 董事 任职 2021 年 12 2021 年第四次 审议通过

四 月 20 日 临时股东大会

黄伟 董事 任职 2021 年 12 2021 年第四次 审议通过

月 20 日 临时股东大会

皮品 董事 任职 2021 年 12 2021 年第四次 审议通过

月 20 日 临时股东大会

熊磊 董事 任职 2021 年 12 2021 年第四次 审议通过

月 20 日 临时股东大会

马涛 董事 任职 2021 年 12 2021 年第四次 审议通过

月 20 日 临时股东大会

付俊 监事 任职 2021 年 12 2021 年第四次 审议通过

斌 月 20 日 临时股东大会

张玲 监事 任职 2021 年 12 2021 年第四次 审议通过

月 20 日 临时股东大会

更正后的公告内容为：

（六） 审议否决《关于提名卢琼担任财务负责人》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台公开披露的《中谷联创_第二届董事会第二十四次会议决 议公告（更正后）》（公告编号：2021-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数

18,216,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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