公告日期：2022-03-28

公告编号：2022-009

证券代码：838256 证券简称：中谷联创 主办券商：中航证券
武汉中谷联创光电科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：武汉中谷联创光电科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程五四
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《武汉中谷联创光电科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,196,740 股，占公司有表决权股份总数的 90.9837%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-009

公司无其他高管出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司提供无息借款暨关联交易的
议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2022年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于控股股东、实际控制人为公司提供无息借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,261,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东程五四回避表决。
（二）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关
联交易的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2022年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,261,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2022-009

本议案涉及关联交易，关联股东程五四回避表决。
三、备查文件目录

《武汉中谷联创光电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
武汉中谷联创光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 28 日

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