公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-038

证券代码：838256 证券简称：中谷联创 主办券商：中航证券

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席付俊斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关

公告编号：2022-038

工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年半年度报告》基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案内容详见公司于2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

公司于2022年6月30日起对投资性房地产后续计量由成本模式转变为公允

价值模式。议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-038

（三）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年半年度报告数据，截止 2022 年 6 月 30 日，公司累积未弥

补亏损为 17,340,965.27，公司实收股本为 20,000,000 元，公司未弥补亏损已

超实收股本总额的三分之一。议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。