公告日期：2021-11-25

公告编号：2021-031

证券代码：838257 证券简称：真和丽 主办券商：中泰证券
深圳市真和丽生态环境股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长温暖玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数49,994,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-031

４．无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要,公司拟修改经营范围,并相应修改《公司章程》第十 三条经营范围内容。

原经营范围为：一般经营项目：生态人居环境工程、园林绿化工程施工和 养护、树木修剪及清运；生态环保产品的技术开发（不含限制项目）；水土保 持、生态修复、水环境治理、生态湿地、环保工程施工；风景园林工程设计， 造林工程规划设计与施工，旅游项目规划设计与施工；市政公用工程施工总承 包，土石方工程施工、园林古建筑工程、公路工程、房屋建筑工程施工；水利 水电工程；室内外装饰工程、建筑装饰装修工程设计与施工；体育场地设施工 程；城市及道路照明工程；物业管理、清洁服务（不含限制项目）；绿化苗木的 生产和经营，农产品的生产和经营；生物有机肥的销售，园林机械的销售（不 含专营、专控、专卖商品）；生态环境技术研发；工程项目咨询；生态园林景观 技术咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

许可经营项目:以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可 经营:园林绿化工程（待取得资质证书后方可开展业务）；旅游景观规划项目的 设计和工程施工；旅游区总体规划设计；旅游规划品牌策略咨询；造林规划设 计；造林规划工程的施工。

拟变更后经营范围为：一般经营项目：生态人居环境工程、园林绿化工程 施工和养护、树木修剪及清运；生态环保产品的技术开发（不含限制项目）；水 土保持、生态修复、水环境治理、生态湿地、环保工程施工；风景园林工程设 计，造林工程规划设计与施工，旅游项目规划设计与施工；市政公用工程施工 总承包，土石方工程施工、园林古建筑工程、公路工程、房屋建筑工程施工； 水利水电工程；室内外装饰工程、建筑装饰装修工程设计与施工；体育场地设 施工程；城市及道路照明工程；物业管理、清洁服务（不含限制项目）；绿化苗 木的生产和经营，农产品的生产和经营；生物有机肥的销售，园林机械的销售

公告编号：2021-031

（不含专营、专控、专卖商品）；生态环境技术研发；工程项目咨询；生态园林 景观技术咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）。新兴能源技术研发；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电 技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；合同能源管理；充电 桩销售；电气安装服务。

许可经营项目:以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可 经营:园林绿化工程（待取得资质证书后方可开展业务）；旅游景观规划项目的 设计和工程施工；旅游区总体规划设计；旅游规划品牌策略咨询；造林规划设 计；造林规划工程的施工。

修订后经营范围最终以工商登记后的营业执照为准。
2.议案……
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