公告日期：2022-03-10

证券代码：838257 证券简称：真和丽 主办券商：中泰证券
深圳市真和丽生态环境股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 28 日 9：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838257 真和丽 2022 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

因公司未来业务发展需要，为了更好地推进公司的审计工作，经董事会谨慎评估，现决定继续聘用中审众环会计师事务所为公司 2021 年财务审计机构，负责公司财务报告的审计工作，具体内容以实际签署的审定协议约定书为准。
（二）审议《关于提名温暖玲担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名温暖玲担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。温暖玲不是失信联合惩戒对象， 不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（三）审议《关于提名秦观洪担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名秦观洪担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，
自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。秦观洪不是失信联合惩戒对象， 不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（四）审议《关于提名罗晋恩担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名罗晋恩担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。罗晋恩不是失信联合惩戒对象， 不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（五）审议《关于提名钟任资担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名钟任资担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。钟任资不是失信联合惩戒对象， 不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（六）审议《关于提名邓清连担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名邓清连担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。邓清连不是失信联合惩戒对象， 不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（七）审议《关于提名赖宇航担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名赖宇航担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。赖宇航不是失信联合惩戒对象。
（八）审议《关于提名叶冠涛担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相
关规定，本届监事会提名叶冠涛担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。叶冠涛不是失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案……
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