公告日期：2022-03-28

公告编号：2022-009

证券代码：838257 证券简称：真和丽 主办券商：中泰证券
深圳市真和丽生态环境股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：全体监事共同推举赖宇航先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赖宇航先生继续担任公司第三届监事会主席》议案1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，现选举监事赖宇航先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。赖宇航先生具备《公司法》、《公司章

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程》规定的担任监事会主席的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市真和丽生态环境股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市真和丽生态环境股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 28 日

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