公告日期：2022-11-07

公告编号：2022-029

证券代码：838257 证券简称：真和丽 主办券商：中泰证券
深圳市真和丽生态环境股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长温暖玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数26,894,900 股，占公司有表决权股份总数的 53.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-029

4.无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更公司注册地址暨修改公司章程》议案
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，公司拟变更注册地址为：深圳市南山区大新路马家龙创新大厦 B 座 2201、2202，具体以工商行政管理部门登记为准。

同时对公司章程第五条进行修订。

第五条修订前：公司住所：深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 99 号40 栋四层 401-404。

第五条修订后：公司住所：深圳市南山区大新路马家龙创新大厦 B 座 2201、
2202。
2.议案表决结果：

同意股数 26,894,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。
三、备查文件目录

《深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
深圳市真和丽生态环境股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。