
公告日期:2023-06-05
公告编号:2023-025
证券代码:838257 证券简称:真和丽 主办券商:中泰证券
深圳市真和丽生态环境股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第七次会议于 2023年 6 月 1 日审议并通过《关于提名韩政高为公司第三届董事会董事》议案。
提名韩政高先生为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司董事秦观洪先生因个人原因辞去董事职务,为保证公司治理规范,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提名韩政高先生为公司第三届董事会董事。
(三)新任董监高人员履历
韩政高,男,汉族,籍贯:湖南湘潭,1988 年 1 月出生,硕士研究生学历。2013
年 6 月至 2019 年 12 月,任深圳市大族能联新能源科技有限公司电站运营部部门经理,
2020 年 2 月至 2020 年 4 月,任深圳华建电力工程设计有限公司市场部销售经理,2020
年 5 月至 2022 年 2 月任深圳市奥宇低碳技术股份有限公司总裁助理,2022 年 3 月至今
任广东真和丽新能源科技有限公司副总经理。
二、任命对公司产生的影响
公告编号:2023-025
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命有助于促进公司规范运作,保障公司及股东利益,不会对公司的生产、经营带来不利影响。
三、备查文件
《深圳市真和丽生态环境股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
深圳市真和丽生态环境股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 5 日
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