公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-046

证券代码：838260 证券简称：海尔思 主办券商：诚通证券
江西海尔思药业股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 25 日 以电话方式发出

5.会议主持人：陈刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举易其谦先生为公司监事会主席的议案》议案
1.议案内容：

鉴于公司监事会主席陈刚先生因个人原因辞去监事会主席职务，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举易其谦先

公告编号：2022-046

生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第四次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西海尔思药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江西海尔思药业股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 6 日

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