公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-044

证券代码：838260 证券简称：海尔思 主办券商：诚通证券
江西海尔思药业股份有限公司

关于向银行借款暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司拟与宜春农村商业银行股份有限公司经开支行续签借款合同，借款总金
额不超过 1600 万元，年利率不超过 7.00%，贷款期限为 1 年，由宜春市融资担
保有限责任公司提供担保，公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶承担连带责任担保。并由公司参股公司江西丹康制药有限公司提供反担保，公司股东/实际控制人王宁将其持有的公司股份不超过 700 万股、公司股东宜春海嘉控股有限公司将其持有的公司股份不超过 500 万股（合计不超过公司总股本的 13.16%）进行质押提供反担保，质押权人为宜春市融资担保有限责任公司。
（二）表决和审议情况

2022 年 9 月 6 日公司召开第三届董事会第九次会议对相关议案进行审议，
结果如下：

审议通过了《关于拟与宜春农村商业银行续签借款合同暨关联交易的议案》。
表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；公司关联董事
王宁、周鹰回避了此次表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

公告编号：2022-044

名称：宜春海嘉控股有限公司

住所：江西省宜春市袁州区慈化镇玉山路

注册地址：江西省宜春市袁州区慈化镇玉山路

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王宁

实际控制人：王宁

注册资本：5,000,000 元

主营业务：项目投资、投资管理、股权投资、资产管理、实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：宜春海嘉控股有限公司是公司股东，直接持有公司股份数量占公司股份总数的 8.12%。

2. 法人及其他经济组织

名称：江西丹康制药有限公司

住所：江西省宜春市袁州区医药工业园

注册地址：江西省宜春市袁州区医药工业园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王宁

实际控制人：王宁

注册资本：55,555,556 元

主营业务：生产销售生化药品、生物制品（除疫苗外）、药品研发与技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：江西丹康制药有限公司是公司的参股公司，公司持有该公司注册资本的 27.00%，同时该公司与公司为同一法定代表人。

3. 自然人

姓名：王宁

住所：广东省深圳市南山区创业路 3 号浪琴屿花园

关联关系：王宁担任公司董事长职务，直接持有公司股份数量占公司股份总

公告编号：2022-044

数的 60.45%，为公司的控股股东及实际控制人。

4. 自然人

姓名：周鹰

住所：江西省赣州市章贡区云山路 2 号银兴小区

关联关系：周鹰担任公司董事、总经理职务，直接持有公司股份数量占公司股份总数的 6.72%。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本次关联交易事项为关联方无偿为公司借款提供连带责任担保，属于关联方支持公司发展，不涉及定价。
四、交易协议的主要内容

公司拟与宜春农村商业银行股份有限公司续签借款合同，借款总金额不超过1600 万元，年利率不超过 7.00%，贷款期限为 1 年，由宜春市融资担保有限责任公司提供担保，公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶承担连带责任担保。并由公司参股公司江西丹康制药有限公司提供反担保，公司股东/实际控制人王宁将其持有的公司股份不超过 700 万股、公司股东宜春海嘉控股有限公司将其持有的公司股份不超过 500 万股（合计不超过公司总股本的
13.16%）进行质押提供反担保……
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