公告日期：2022-09-23

公告编号：2022-051

证券代码：838260 证券简称：海尔思 主办券商：诚通证券

江西海尔思药业股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王宁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数74,049,101 股，占公司有表决权股份总数的 81.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

公告编号：2022-051

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟与宜春农村商业银行续签借款合同暨关联交易的议案》1.议案内容：

公司拟与宜春农村商业银行股份有限公司经开支行续签借款合同，借款总金

额不超过 1600 万元，年利率不超过 7.00%，贷款期限为 1 年，由宜春市融资担

保有限责任公司提供担保，公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶承担连带责任担保。并由公司参股公司江西丹康制药有限公司提供反担保，公司股东/实际控制人王宁将其持有的公司股份不超过 700 万股、公司股东宜春海嘉控股有限公司将其持有的公司股份不超过 500 万股（合计不超过公司总股本的 13.16%）进行质押提供反担保，质押权人为宜春市融资担保有限责任公司。

具体业务办理以最终审批生效为准。

2.议案表决结果：

同意股数 12,761,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易决策管理办法》等规定，关联股东王宁、周鹰回避表决。

（二）审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

江西丹康制药有限公司拟向赣州银行股份有限公司宜春分行借款 8000 万元，其中项目贷款 6000 万元，期限 3 年，用于置换原料药、口服制剂等生产基地项目借款（包括发行私募可转债 4000 万元和向宜春农村商业银行股份有限公

司经开支行申请项目贷款 2000 万元，共计 6000 万元）；流动资金贷款 2000 万元，

期限 2 年，用于投产时的经营周转。

本次借款拟由江西海尔思药业股份有限公司、宜春海嘉控股有限公司、王宁及其配偶、周鹰及其配偶提供连带责任保证担保；由王宁、周鹰持有的江西海尔思药业股份有限公司 1350 万股股份提供股权质押担保；由江西丹康制药有限公

公告编号：2022-051

司提供项目土地使用权抵押担保、项目建成后的房产及机器设备追加抵押担保。

本次江西海尔思药业股份有限公司对江西丹康制药有限公司提供的连带责任保证担保，拟由宜春海嘉控股有限公司以其持有的江西丹康制药有限公司 50%股权对江西海尔思药业股份有限公司提供反担保。

具体业务办理以最终审批生效为准。

2.议案表决结果：

同意股数 74,049,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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