公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-005

证券代码：838260 证券简称：海尔思 主办券商：诚通证券
江西海尔思药业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议，决定召开 2023
年年度股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律法规规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838260 海尔思 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点

宜春市袁州区医药工业园公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

公司董事会 2023 年度工作报告。
（二）审议《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

公司监事会 2023 年度工作报告。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司编制了 2023 年年度报告及摘要，真实反映了公司 2023 年的经营成果和
财务状况。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营状况及发展需要，公司暂不对 2023 年度的利润进行分配。（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2024 年度财务预算报告。
（七）审议《公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司关于 2023 年度募集资金存放与实际

公告编号：2024-005

使用情况的专项报告》（公告编号:2024-006）。
（八）审议《关于续聘 2024 年审计机构的议案》

公司拟继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记……
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