公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-021

证券代码：838260 证券简称：海尔思 主办券商：新时代证券
江西海尔思药业股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书
面方式发出。
5.会议主持人：易其谦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

公告编号：2024-021

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举易其谦先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

易其谦先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西海尔思药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
江西江西海尔思药业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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