公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-026

证券代码：838260 证券简称：海尔思 主办券商：诚通证券
江西海尔思药业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举董事王宁先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届

公告编号：2024-026

满之日止。王宁先生为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，继续聘任周鹰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。周鹰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，继续聘任黎婕女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。黎婕女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-026

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，继续聘任孙哲先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。孙哲先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西海尔思药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江西海尔思药业股份有限公司
董事会
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