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公告日期:2024-08-26
证券代码:838262 证券简称:太湖雪 公告编号:2024-063
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:江苏省苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 13 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《监事会制度》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-064)及《苏
州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-065)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-066)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容:
监事会于近日收到非职工代表监事陆耀华先生的辞职报告,由于个人原因辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务,因其辞职导致公司监事人数低于法定最低人数,在补选监事就任之前,仍履行监事职务。经公司股东推荐,监事会提名沈玲俊女士为第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司监事任命公告》(公告编号:2024-068)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 26 日
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