公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-009

证券代码：838264 证券简称：天翔新材 主办券商：财通证券

杭州天翔新型建材股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2022 年发 （2021）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

1、关联方元小琴、 40,000,000.00 8,600,000.00

金卫土、陈少华、薛

其他 鼎、余燕花、孙耀鹏

向公司提供担保及

财务资助等。

合计 - 40,000,000.00 8,600,000.00 -

（二） 基本情况

公告编号：2022-009

1、日常性关联交易概述

根据《公司章程》规定，结合 2021 年度公司与关联方实际发生的业务往来情况。为满足公司
的日常营运资金需求,元小琴、金卫土、陈少华、薛鼎、余燕花、孙耀鹏将在 2022 年度向公司提供临时性免息周转资金,额度不超过 2000 万元。为满足公司的日常营运资金需求, 元小琴、陈少华、
孙耀鹏将在 2022 年度向公司银行借款提供连带担保,额度不超过 2000 万元。总额度不超过 4000 万
元的关联交易。
2、关联方基本情况
关联方姓名：元小琴

住所：浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道嵩江东路 728 号 106 室

关联方姓名：金卫土

住所：浙江省象山县石浦镇坦塘村 4 号 10 户

关联方姓名：陈少华
住所：杭州市江干区彭埠镇六堡社区五福亭二区 152 号
关联方姓名：孙耀鹏
住所：杭州市余杭区仁和街道九龙村莫家塘自然村 46 号
关联方姓名：余燕花
住所：杭州市余杭区仁和街道费家里自然村 12 号
关联方姓名：薛鼎
住所：江苏省建湖县芦沟镇田曹村四组 203 号
关联关系

元小琴持有公司 28%的股份,因此元小琴为公司关联方。

金卫土持有公司 18%的股份,因此金卫土为公司关联方。

陈少华持有公司 18%的股份,因此陈少华为公司关联方。

孙耀鹏持有公司 18%的股份,因此孙耀鹏为公司关联方。

余燕花持有公司 10%的股份,因此余燕花为公司关联方。

薛鼎持有公司 8%的股份,因此薛鼎为公司关联方。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 19 号，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的

公告编号：2022-009

议案》，因无需回避的非关联董事不足 3 人，本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
（三）
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司关联方向公司提供临时性资金周转及提供连带担保,不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、为满足……
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