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公告日期:2022-04-21
公告编号:2022-010
证券代码:838264 证券简称:天翔新材 主办券商:财通证券
杭州天翔新型建材股份有限公司
2022 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 1 日以电话方式发
出
5.会议主持人:工会主席余文仙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次职工代表大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州天翔新型建材股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席职工 20 人,出席和授权出席职工 20 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举胡匀彦担任公司第三届监事会职工代表监事的》议案
公告编号:2022-010
1.议案内容: 鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 4 月 21 日届满,为
保证监事会工作正常运行,选举胡匀彦为公司第三届监事会职工代表监事,任期三年,自第三届监事会组成之日起计算。
第三届监事会职工代表胡匀彦符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求,未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果:同意 20 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州天翔新型建材股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》
杭州天翔新型建材股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日
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