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公告日期:2022-05-13
证券代码:838264 证券简称:天翔新材 主办券商:财通证
券
杭州天翔新型建材股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长元小琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数
16,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》,简称“《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》”。
2、议案表决结果:
同意股数 16,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》,简称“《公司 2021 年度财务决算报告的议案》”。
2、议案表决结果:
同意股数 16,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
建材股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》,简称“《公司 2022 年度财务预算报告的议案》”。
2、议案表决结果:
同意股数 16,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度权益分派预案的议案》
1、议案内容
根据公司 2022 年 4 月 21 日披露的 2021 年年度报告,截至 2021 年 12
月 31 日,公司的未分配利润为 32,290,468.39 元。公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 16,000,000.00 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 4,000,000.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派比例不变对本次权益分派方案进行调整。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司……
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