公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-008

证券代码：838264 证券简称：天翔新材 主办券商：财通证券

杭州天翔新型建材股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

1、关联方元小琴、金卫 100,000,000 12,200,000

其他 土、陈少华、薛鼎、余

燕花、孙耀鹏向公司提

供担保及财务资助等。

合计 - 100,000,000 12,200,000 -

（二） 基本情况

1、日常性关联交易概述

公告编号：2023-008

根据《公司章程》规定，结合 2022 年度公司与关联方实际发生的业务往来情况。为满足公
司的日常营运资金需求,元小琴、金卫土、陈少华、薛鼎、余燕花、孙耀鹏将在 2023 年度：向公
司提供临时性免息周转资金，额度不超过 5000 万元；向公司银行借款提供连带担保，额度不超
过 5000 万元。总额度不超过 1 亿元的关联交易。

2、关联方基本情况

关联方姓名：元小琴 住所：浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道嵩江东路 728 号 106 室

关联方姓名：金卫土 住所：浙江省象山县石浦镇坦塘村 4 号 10 户

关联方姓名：陈少华 住所：杭州市江干区彭埠镇六堡社区五福亭二区 152 号

关联方姓名：孙耀鹏 住所：杭州市余杭区仁和街道九龙村莫家塘自然村 46 号

关联方姓名：余燕花 住所：杭州市余杭区仁和街道费家里自然村 12 号

关联方姓名：薛鼎 住所：江苏省建湖县芦沟镇田曹村四组 203 号

3、关联关系

元小琴持有公司 28%的股份,因此元小琴为公司关联方。

金卫土持有公司 18%的股份,因此金卫土为公司关联方。

陈少华持有公司 18%的股份,因此陈少华为公司关联方。

孙耀鹏持有公司 18%的股份,因此孙耀鹏为公司关联方。

余燕花持有公司 10%的股份,因此余燕花为公司关联方。

薛鼎持有公司 8%的股份,因此薛鼎为公司关联方。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 18 号，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2023 年日
常性关联交易议案》，因无需回避的非关联董事不足 3 人，本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公告编号：2023-008

公司关联方向公司提供临时性资金周转及提供连带担保,不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据《公司章程》规定，结合 2022 年度公司与关联方实际发生的业务往来情况。为满足公司的日常营运资金需求,元小琴、金卫土、陈少华、薛鼎、余燕花、孙耀鹏将在 2023 年度：向公司提供临时性免息周转资金，额度不超过 5……
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