公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-005

证券代码：838264 证券简称：天翔新材 主办券商：财通证券
杭州天翔新型建材股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：薛鼎
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，简称“《公司 2023 年度监事会工作报告》”。

公告编号：2024-005

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司会计政策变更>的议案》
1.议案内容：

本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的会计准则的相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营 成果，符合公司的实际情况，本次会计政策变更履行了必要的法律程序，符合相 关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，简称“《2023 年度财务决算报告》”。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，简称“《2024 年度财务预算报告》”。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2024-005

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《监事会对<董事会关于公司 2023 年度财务报告被出具非标审
计意见专项说明>的意见的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确
定性事项的专项说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司 2023 年年度报告》，简称“《2023 年年度报告》”。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提……
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