公告日期：2024-04-19

天翔新材
NEEQ: 838264
杭州天翔新型建材股份有限公司

年度报告
2023

重要提示

一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、公司负责人元小琴、主管会计工作负责人陈少华及会计机构负责人（会计主管人员）陈少华保证年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、本年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保
留意见的审计报告。

董事会就非标准审计意见的说明
公司董事会认为，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具非标准

无保留意见审计报告，原因为天翔新材公司 2023 年发生净亏损 6,240,455.08 元，营业收入比上年

已出现大幅度地下降，厂房因被整体纳入政府征迁范围已于 2023 年 6 月 30 日停止生产，尚无法确

定新建生产基地的时间。公司对此拟采取的应对措施为：
1、公司已经寻找了多个第三方企业予以代工，以保证妥善解决按时按量供应商品有能力持续的开展 业务。
2、积极寻找合适的场地新建生产基地。
五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”
对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。
七、未按要求披露的事项及原因
无

目 录

第一节 公司概况 ......5
第二节 会计数据、经营情况和管理层分析......7
第三节 重大事件 ...... 14
第四节 股份变动、融资和利润分配 ...... 17
第五节 公司治理 ...... 20
第六节 财务会计报告...... 25
附件 会计信息调整及差异情况 ...... 76

载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管
人员）签名并盖章的财务报表

备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）

报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿

文件备置地址 杭州市余杭区仁和街道西南山西路 18 号

释义

释义项目 释义

本公司、公司、股份公司、天翔新材 指 杭州天翔新型建材股份有限公司

股东大会 指 杭州天翔新型建材股份有限公司股东大会

董事会 指 杭州天翔新型建材股份有限公司董事会

监事会 指 杭州天翔新型建材股份有限公司监事会

三会 指 杭州天翔新型建材股份有限公司股东大会、董事
会、监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规

则》、《监事会议事规则》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

公司章程 指 ……
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