公告日期：2024-05-14

证券代码：838264 证券简称：天翔新材 主办券商：财通证
券

杭州天翔新型建材股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长元小琴
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，简称“《公司 2023 年度董事会工作报告》”。
2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
（二）审议《关于<2023 年年度报告>的议案》
1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司 2023 年年度报告》，简称“《2023 年年度报告》”。
2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
（三）审议《关于<公司 2023 年年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，简称“《公司 2023 年度监事会工作报告》”。

2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
（四）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司2023年度财务决算报告》，简称“《2023年度财务决算报告》”。 2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
（五）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《杭州天翔新型建材股份有限公司2024年度财务预算报告》，简称“《2024年度财务预算报告》”。2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
（六）审议《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

本次会计政策变更是根据财政部新……
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